NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов

"о`Город" специальный выпуск №25, 30 сентября 2013г.

 

 

Алексей Воронов

 

Протокол допроса подозреваемого

Криминальное дело №

03.03.2011.a.

Начало допроса: 09:00

1. Данные подозреваемого:

a) Имя: Aleksei Voronov (Алексей Воронов)
b) Личный код: ххххххххххх
c) Гражданство: Эстония
d) Образование: высшее
e) Родной язык: русский
f) Семейное положение: свободный брак
g) Место жительства: Силламяэ, Румянцева
h) Место работы или учёбы: AS Narva Vesi, член правления
i) Контактные данные: хххххххх
jj Документ, удостоверяющий личность: регистр населения

KrMS § 34. Права и обязанности подозреваемого

(1) Подозреваемый имеет право:

1) знать, в чем он подозревается, давать показания по поводу имеющегося подозрения или отказаться от дачи показаний;

2) быть уведомлен о том, что его показания могут быть использованы как свидетельство против него самого;

3) пользоваться помощью защитника;

4) иметь свидания с защитником наедине;

5) быть допрошен в присутствии защитника, участвовать в очных ставках, в проверке показаний на месте и предъявлении его для опознания;

6) участвовать в рассмотрении в суде ходатайства о заключении под стражу;

7) представлять доказательства;

8) заявлять ходатайства и приносить жалобы;

9) знакомиться с протоколами процессуальных действий и делать заносимые в протокол заявления в отношении условий, хода и результатов процессуальных действий, а также содержания их протоколов;

10) дать согласие на применение согласительного производства, участвовать в переговорах в порядке согласительного производства, вносить предложения о виде и мере подлежащего применению наказания, а также заключить или не заключить соглашение о применении согласительного производстве.

(2) Свидание, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи, может быть прервано для совершения процессуального действия, если оно длилось не менее одного часа.

(3) Подозреваемый обязан:
1. являться по вызову следственного органа, прокуратуры или суда;
2. участвовать в процессуальных действиях и подчиняться распоряжениям следственного органа, прокуратуры и суда.

2. Подозреваемому зачитаны его права и объяснена их суть.
/ (подпись подозреваемого)

3. Присутствие переводчика: nimi ja kontaktaadress, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.
(подпись переводчика)

4. Иные участники допроса: защитник

5. Использованная техника: компьютер Asus, принтер HP, дигитальная камера SONY CMOS

6. Квалификация обвинения:

Алексей Воронов подозревается в том, что он 15.09.2004 г. изготовил поддельный документ - заявление в городскую управу Нарва-Йыесуу с просьбой о разрешение проектирования индивидуального жилья на участке расположенном по адресу: Нарва-Йыесуу Айя 16д. Изготовленный документ подписал от имени лица имеющего право на подачу названного заявления - Виктора Т.

Алексей Воронов 17.06.2005 года изготовил поддельный документ - Ходатайство о получении разрешения на строительство №540, в котором указал, что Виктор Т. л.к. ххххххххххх ходатайствует о строительстве жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, в ходатайстве указал Виктора Т. как плательщика государственной пошлины и подписал названный документ от имени Виктора Т. На основании вышеназванных документов появилась возможность приобрести действительное право на строительство индивидуального жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 1бд.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 09.01.2006 г. по 03.08.2006 года изготовил поддельный документ -«Maaklerileping asja ostmiseks» №2006/0801 заключенный между VP Market OÜ и Noolsirge AS 09.01.2006. г., в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А, Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 03.05.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Noolsirge AS к VP Market OÜ. Вышеназванные поддельный маклерский договор и акт приема-передачи выполненной работы, стал юридическим основанием, для осуществления 03.08.2006 года денежного перевода в сумме 2566500 крон, со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge № ххххххххххххх.

На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет AS Noolsirge.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 23.01.2006 г. По 10.01.2007 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Noolsirge AS 23.01.2006, г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал.

 

В дополнении к договору 28.03.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Noolsirge AS к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 10.01.2007 года денежного перевода в сумме 885000 крон и 12.01.2007 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет AS Noolsirge.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 02.10.2006 г. по 29.12.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Amerplastar Est OÜ 02.10.2006. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 10.11.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной рабогы от Amerplastar Est OÜ к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 29.12.2006 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge.

Amerplastar Est OU № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est OÜ.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 28.03.2007 г. по 30.03.2007 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» датированный 01.02.2006 года и заключенный между OÜ Maxima Eesti и Amerplastar Est OÜ 28.03.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов.

 

При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. Вышеназванный поддельный договор стал юридическим основанием для осуществления 30.03.2007 года денежного перевода в сумме 23600000 крон со счета OÜ Maxima Eesti № ххххххххххххх на банковский счет Amerplastar Est OÜ № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est OÜ.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 16.07.2007 г. по 27.12.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Amerplastar Est OÜ 16.07.2006. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал.

 

В дополнении к договору 10.09.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Amerplastar Est OÜ к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 27.12.2006 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет Amerplastar Est OÜ № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 01.08.2006 г. по 28.08.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между S.V.O. Baltic International OÜ и OÜ VP Market 16.07.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов и Вадим Орлов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. 28.08.2006.Г был изготовлен фиктивный акт приема-передачи, на основании которого подтверждалось, что OÜ S.V.O.

 

Baltic International передает OÜ VP Market в соответствии с заключенным маклерским договором 01.08.2006.а. в полном объеме и с требуемым качеством произведенную работу. На основании последнего акта приема-передачи OÜ S.V.O. Baltic International 20.08.2006.а. выставил счет nr 276 к OÜ VP Market. 28.08.2006. года OÜ VP Market со счета № ххххххххххххх перевел на банковский счет № ххххххххххххх OÜ S.V.O. Baltic International сумма 2 360 000 крон и 08.09.2006 г. на тот же счет сумма 236000 крон. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет OÜ S.V.O. Baltic International.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 01.08.2006 г. по28.08.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между S.V.O. Baltic International OÜ и Amerplastar Est OÜ 16.07.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей, а существовал для сокрытия незаконных денежных переводов;

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период с 22.06.2005 года по 29.12.2006 года действуя совместно с членом правления AS Eesti Energomontaaž Сергеем Микрюковым который совершил присвоение денежных средств у AS Eesti Energomontaž в сумме 4.838.058 крон и с целью сокрытия присвоенных денежных средств, совершили подделку следующих документов:

1. Договор подряда №0602-14 от 01.02.2006 года «на изготовление металлоконструкций для здания сортировки отходов в количестве 31250 кг.» заключенного между AS Eesti Energomontaaž и AS Noolsirge. Данный договор был подделан с целью сокрытия присвоенных Микрюковым денежных средств в сумме 1.250.000 крон. Указанная сумма на основании поддельного Алексеем Вороновым счета №1033 от 24.05.2006 года в дальнейшем была переведена на банковский счет AS Noolsirge.

2. Договор субподряда №0609-109 на выполнение строительных работ на проекте «Строительство железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции» заключенного между AS Eesti Energomontaaž и AS Noolsirge 07.09.2006 года. Данный договор был подделан с целью получения права на сокрытие присвоенных Микрюковым средств в сумме 1440576 крон, которые были в дальнейшем на основании поддельных Алексеем Вороновым счетов №912 от 04.11.2006 года и №826 от 03.10.2006 года переведены в AS Noolsirge,

3. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за сентябрь 2006 года на сумму 481000 крон;

4. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за октябрь 2006 года на сумму 480000 крон;

5. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за ноябрь2006 года на сумму 480000 крон;

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период с 28.10.2005 года по 28.02.2006 года являясь членом правления AS Noolsirge и действуя совместно с членом правления AS Vant Юрием Барковым. А. Воронов имея цель сокрытия денежных средств, полученных AS Noolsirge в результате совершения А. Вороновым преступлений подделки документа и оказания влияния, договорился с Ю. Барковым о составлении «фиктивного» договора подряда от 01.09.2005 года №KS/P 7.4-01-V2 на строительство магазина по адресу Силламяэ Виру пет. 12а.

 

В действительности по заказу Воронова, руководимый Ю. Барковым AS Vant приступил летом 2005 года к строительству частного жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д. Стоимость строительства вышеназванного жилого дома - фундамента, цокольного этажа, стен из фибо-блоков, перекрытий и крыши с покрытием Раннила составила 1228820,77 крон. Из названной суммы Воронов со счета AS Noolsirge оплатил на счет AS Vant 1036324 крон. В действительности указанные в подделанных Бакровым и Вороновым документах работы производились по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д. Прикрытием для оплаты строительства дома были подделанные Юрием Барковым совместно с Алексеем Вороновым следующие документы:

1. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst, 12 Sillamäe, за февраль месяц 2006 года. Tekst: Кровля — кровельные покрытия из Rannila, установка светового окна, установка поролоновой прокладки, примыкание из жести с изготовлением, покрытие поверхности пленкой ТАК Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно. Kõik kokku - 23878, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

2. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за январь месяц 2006 года. Tekst: Устройство пароизоляции, утепление пенопростиролом, выравнивающий слой из цементного раствора, устройство кровли из рубероида в 2 слоя, Прочее затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно. Kõik kokku - 105896, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

3. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst, 12 Sillamäe, за октябрь месяц 2005 года. Tekst: Перекрытия подвального и 1 этажей; Наружные стены - кладка стен из фибо-блоков, установка перемычек фибо, кладка столбов из фибо-болков, Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

4. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за декабрь месяц 2005 года. Tekst: Перекрытия 2 этажа, Наружные стены - кирпичная кладка, перегородки из блоков Fibo, Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ иобратно. Kõik kokku - 173338, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

В действительности указанные в подделанных Барковым и Вороновым документах работы производились по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д, а акты подделывались с целью скрыть принадлежность Воронова к строительству жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д, разрешение на строительство которого было получено при помощи поддельных документов выданных на имя Виктора Т.

На основании поддельных счетов у AS Vant появилось право требования оплаты произведенных услуг у AS Noolsirge.

Алексей Воронов являясь лицом совершившим преступление - подделку документов и являясь лицом, в отношении которого в сентябре 2009 года была применена мера пресечения - подписка о невыезде, вновь совместно с Юрием Барковым 13.04.2010 года находясь по адресу Нарва Уускюла 23 подделал повторно следующий документ:

1. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за февраль месяц 2006 года. Tekst: Кровля - кровельные покрытия из Rannila, установка светового окна, установка поролоновой прокладки, примыкание из жести с изготовлением, покрытие поверхности пленкой ГАК Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно. Kõik kokku - 23878, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

В указанном документе фраза - «Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно», была заменена на фразу: «Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно». Данный документ был подделан с целью освобождения от обязанности назвать действительное место строительства на котором AS Vant действовал по заказу AS Noolsirge, то есть в 2005-2006 годы строил индивидуальный жилой дом по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, в ответ на запрос присланный в рамках криминального дела № 09240100855.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 06.03.2006 по 07.08.2006 года, совместно с членом правления AS Woodland Николаем Ежовым совершил подделку следующих документов:

1. Договор подряда №283 от 06.03,2006 года «изготовление металлоконструкций в количестве 31250 кг. Из материала заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу» заключенного между AS Woodland и AS Noolsirge.

2. Акт выполненных работ от 22.05.2006 года на изготовление металлических конструкций стоимостью 500000 крон без налога с оборота;

3. Счет № 85, OÜ Woodland от 07.08.2006 г. за изготовление металлоконструкций на сумму 590000 крон;

Указанные документы был подделан с целью сокрытия присвоенных Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž денежных средств в сумме 1.250.000 крон и дальнейшего отмывания названного имущества добытого преступным путем;

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 344 lg 1
- подделка документа, на основании которого возможно приобрести определенные права или освободится от определенных обязанностей.

Алексей Воронов подозревается в том, что он 16.09.2004 года с целью получения от горуправы Нарва-Йыесуу разрешения на проектирование индивидуального жилого дома, представил в городскую управу Нарва-Йыесуу поддельный документ - заявление в городскую управу Нарва- Иыесуу с просьбой о разрешение проектирования индивидуального жилья на участке расположенном по адресу: Нарва-Йыесуу Айя 16д, заявление было подписано от имени Виктора Т. На основании представленного подложного документа 28.09.2004 года горуправа Нарва-Йыесуу издала распоряжение №224, на основании которого подозреваемый разрешалось составить строительный проект для здания по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д.

Кроме того Алексей Воронов 09.06.2005 года с целью получения разрешения на строительство жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д представил в городскую управу Нарва-Йыесуу ранее изготовленный им поддельный документ - Ходатайство о получении разрешения на строительство, в котором указал, что Виктор Т.  л.к. ххххххххххх ходатайствует о строительстве жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, где указал Виктора Т. как плательщика государственной пошлины. После чего

17.06.2005 года в строительный регистр было внесено Ходатайство о получении разрешения на строительство №540 жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 1бд от имени Виктора Т. 28.06.2005 года городская управа Нарва-Йыесуу издала распоряжение № 190 с разрешением Виктору Т. на строительство жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, на основании данного распоряжения строительный инспектор Андрей Кукула 11.07.2005 года оформил разрешение на строительство №572 для возведения жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 345 lg 1
- использование поддельного документа, на основании которого возможно приобрести определенные права или освободится от определенных обязанностей.

Алексей Воронов 26.03.2010 года посредством электронной почты представил в полицию ходатайство со следующим текстом „palun Teid lubada minule väljasõit Eesti Vabariigi väljaks preioodiks alates 15.05.2010 kuni 29.05.2010 seoses puhkusega" (Прошу Вас дать разрешение покинуть Эстонию в период времени с 15.05.2010 по 29.05.2010 в связи с отпуском).

26.03.2010 ходатайство А. Воронова следователь оставил без удовлетворения.

01.04.2010.а А. Воронов представил жалобу в Вирускую Окружную Прокуратуру, в котором попросил упразднить постановление следователя от 26,03.2010.а и пояснил, что он ходатайствовал 22.03.2010 года о следующем „26.03.2010 Kaebuse esitaja esitas Ida Prefektuuri Kriminaalbürosse taotluse, millega palus lubada temal lahkuda Eesti Vabariigist ajavahemikul alates 15.05.2010. kuni 29,05.2010. seoses ravimisega" (26.03.2010 представитель жалобы представил в Идаскую Префектуру Криминальное бюро ходатайство в котором просил дать разрешение покинуть Эстонию в период времени с 15,05.2010 по

29.05.2010 в связи с лечением). Таким образом А. Воронов действуя умышленно с целью введения прокурора в заблуждение и получение права на покидание места жительства. Представил заведомо ложные данные о цели его поездки за пределы Эстонии, то есть указал, что в полицию он обращался с просьбой дать ему разрешение на выезд в связи с лечением, а фактически в ходатайстве целью покидания Эстонии стоял - отпуск. На основании жалобы представленной в Вирускую Окружную Прокуратуру и содержащей в себе заведомо ложную фразу „26.03.2010 Kaebuse esitaja esitas Ida Prefektuuri Kriminaalbürosse taotluse, millega palus lubada temal lahkuda Eesti Vabariigist ajavahemikul alates 15.05.2010. kuni 29.05.2010. seoses ravimisega44 А. Воронов получил в дальнейшем право на покидание места жительства и в период с 15.05.2010. по 29.05,2010 покинул Эстонию.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 280 lg. 1 - Представление учреждению ложных сведений с целью получения официального документа либо иного блага или дохода.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 03.01.2005 года по 01.08.2007 года осуществлял при пособничестве Алексея Сааремяги отмывание денег полученных в результате совершения преступления - подделки и использования поддельного документа и присвоения. Алексей Сааремяги представил для отмывания денег следующие юридические лица - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems.

 

Вышеперечисленные юридические лица rio просьбе Сааремяги были оформлены на подставных лиц - Анна Егорова, Ольга Тюмеицева, Светлана Водопьянова, Андрес Лыуна, Александр Лидер, Владимир Полупанов, Евгений Трушин, Олег Минич, Роза Бадаева, Саулис Ивошка, Людмила Татаренко которые в действительности не имели никакого отношения к деятельности и к руководству названных фирм, а фирмами в действительности руководил Алексей Сааремяги. При этом для отмывания денег в сумме 14 897 500 крон с целью скрыть их действительного собственника - Алексея Воронова, применялась нижеописанная схема:

Алексей Воронов в группе с Арунасом Зимницкас членом правления OU VP Market (Maxima Eesti OÜ) совершил подделку документов - маклерских договоров и счетов, на основании которых с 03.08.2006 по 30.03.2007 года OÜ VP Market оплачивал OÜ Amerplastar EST, AS Noolsirge, All IN One OÜ и Dandridge OÜ поддельные счета. Данные договора и счета были подделаны с целью сокрытия незаконных денежных потоков, которые осуществлялись со стороны VP Market OÜ Алексею Воронову за то, что тот совместно с Александром Моисеевым обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва окажут влияние на положительное решение совета предприятия о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва Таллин(а|у|е|ская|ские|скому|ской)ское шоссе 55 по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя, а так же путем влияния на чиновников Нарвской Городской управы создадут для OÜ VP Market благоприятные условия связанные с ведением бизнеса в Нарве, такие как выдача разрешений на строительство и согласование детальных планировок.

 

Полученные в результате совершения преступления от OÜ VP Market деньги Алексей Воронов по договоренности с А. Сааремяги переводил на банковские счета следующих фирм - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest. Алексей Саремяги выставлял от имени подконтрольных ему фирм фиктивные счета на AS Noolsirge, AU IN One OÜ и Dandridge OÜ. После получения платежа от фирмы Воронова, Сааремяги через неустановленное следствием лицо, организовал снятие полученных денег через банковские автоматы наличных денег расположенных в г. Таллин, а затем их дальнейшую передачу действительному собственнику - Алексею Воронову.

 

Кроме того А. Воронов с целью сокрытия криминального дохода осуществлял покупку различных объектов недвижимости, а так же строительство индивидуального жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16d, а так же использовал принадлежащую ему фирму OÜ Amerplastar EST и поступившие деньги на счет этой фирмы использовал в обороте фирмы, а именно закупал у OÜ MARLANA, AS ALVIGO, OÜ MARTIN JUVEEL и OÜ JUVEEL золотые изделия с целью их перепродажи в магазине OÜ Amerplastar EST.

 

Таким образом, золотых изделий было закуплено в период с 29.08.2006 по 10.04.2007 года на сумму 3 306 753,40 крон, указанные товар был в обороте фирмы до апреля 2010 года, а именно до времени когда из магазина по адресу Силламяэ Кеск 39, неустановленным лицом были украдены золотые изделия принадлежащие OÜ Amerplastar EST на сумму около 3035040 крон. Таким образом полученные преступным путем в оборот OÜ Amerplastar EST 3 306 753 кроны, были выведены из оборота фирмы неустановленным лицом вышеуказанным способом.

Таким образом Алексей Воронов в группе с неустановленным лицом и Алексей Сааремяги с целью скрыть действительного собственника и происхождения имущества, осуществляли отмывание денег в сумме 14897500 крон полученных в результате совершения преступления Алексеем Вороновым.

Вышеописанной деятельностью, Алексей Воронов действуя в группе с неустановленным лицом и воспользовавшись пособничеством Алексея Саремяги, скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления подделки документов и злоупотребления влиянием - деньги в крупном размере 14 897 500 крон, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 394 lg. 2 р. 1, 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 22.06.2005 года по 03.09.2007 года в группе с Сергеем Микрюковым и при пособничестве Алексея Сааремяги осуществлял отмывание денег полученных в результате совершения преступления -присвоения в крупном размере и подделки документов. При этом он, действуя совместно с С. Микрюковым и используя поддельные документы - договора на выполнение строительных работ и поддельные счета на оплату с целью подтверждения законности банковских платежей в дальнейшем воспользовались услугами Алексея Сааремяги который представил А. Воронову для отмывания денег следующие юридические лица - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems.

 

Вышеперечисленные юридические лица по просьбе Сааремяги были оформлены на подставных лиц - Анна Егорова, Ольга Тюменцева, Светлана Водопьянова, Андрес Лыуна, Александр Лидер, Владимир Полупанов, Евгений Трушин, Олег Минич, Роза Бадаева, Саулис Ивошка, Людмила Татаренко которые в действительности не имели никакого отношения к деятельности и к руководству названных фирм, а фирмами в действительности руководил Алексей Сааремяги. При этом для отмывания денег в сумме 483805В крон с целью скрыть их действительного собственника - Сергея Микрюкова применялась нижеописанная схема:

Алексей Воронов руководя принадлежащим ему AS Noolsirge полученные от AS Eesti Energomontaaž, то есть ранее присвоенные С. Микрюковым деньги в сумме 4.838.058 крон незамедлительно переводил на счета подконтрольных Сааремяги фирм, а именно:

Алексей Воронов по договоренности с А. Сааремяги переводил на банковские счета следующих фирм - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems. Алексей Саремяги выставлял от имени подконтрольных ему фирм использованных для отмывания денег фиктивные счета на AS Noolsirge, в действительности счета выставлялись за неоказанные услуги либо за несуществующий товар.

 

После получения платежей от AS Noolsirge на банковские счета указанных фирм А. Сааремяги организовал снятие полученных денег, через неустановленное следствием лицо, через банковские автоматы наличных денег расположенных в г. Таллин(а|у|е|ская|ские|скому|ской), а затем неизвестным следствию способом дальнейшую передачу денег - Алексею Воронову и Сергею Микрюкову.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 06.03.2006 по 09.08.2006 года действуя при пособничестве члена правления AS Woodland Николая Ежова, который совершил пособнические действия Алексею Воронову направленные на сокрытие имущества добытого преступным. А именно - 07.08.2006 года Ежов получив на банковский счет AS Woodland денежный перевод в сумме 590000 крон от AS Noolsirge. Данный денежный перевод был обусловлен наличием поддельных документов:

Договор подряда №283 от 06.03.2006 года «изготовление металлоконструкций в количестве 31250 кг. Из материала заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу» заключенного между AS Woodland и AS Noolsirge.

Акт выполненных работ от 22.05.2006 года на изготовление металлических конструкций стоимостью 500000 крон без налога с оборота;

Счет № 85, OÜ Woodland от 07.08.2006 г. за изготовление металлоконструкций на сумму 590000 крон;

Указанные документы были составлены для сокрытия нелегальных денежных потоков, а переведенные деньги были ранее присвоены Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž, А. Воронов был организатором отмывания присвоенных Микрюковым денег. При этом Н. Ежов оказывал физическое содействие отмыванию денег и после поступления денежного перевода 07.08.2006 года снял со счета AS Woodland наличными 150000 крон, а 09.08.2006 года снял наличными со счета AS Woodland - 320000 крон. Полученные средства Ежов неизвестным следствию способом передал А, Воронову.

Вышеописанной деятельностью, действуя в группе с Сергеем Микрюковым, воспользовавшись пособничеством Алексея Саремяги, А. Воронов скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления - деньги в крупном размере 4.838.058 крон, присвоенные Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 394 lg, 2 р, 1, 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.

Всего по данным следствия Алексей Воронов легализовал (отмыл) 19.735.558 крон (1 261 866 евро).

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года совместно с Александром Моисеевым получив от Арунаса Зимницкас члена правления OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) по фиктивным маклерским договорам 14 897 500 крон, в обмен на то, что он — Воронов и А, Моисеев осуществляли свое реальное влияние на чиновников Нарвского городского управления (должностных лиц) с целью добиться от должностного лица с использованием его служебного положения совершения деяния в интересах лица OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ), предоставляющего имущество или иную льготу. В результате оказанного Моисеевым и Вороновым влияния OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) беспрепятственно получило в городе Нарва разрешения на строительство и детальные планировки в обход существующих ограничений.

Так же А. Воронов и А. Моисеев обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва оказали влияние на положительное решение совета AS Narva Bussiveod о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва Таллин(а|у|е|ская|ские|скому|ской)ское шоссе 55 по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 298 прим1 lg 1 - принятие имущества или иной льготы в обмен на то, что лицо незаконно использует свое реальное или предполагаемое влияние с целью добиться от должностного лица, выполняющего функции публичного управления, с использованием его служебного положения совершения или несовершения деяния в интересах лица, предоставляющего имущество или иную льготу, или третьего лица.

До начала допроса подозреваемому А. Воронову и его защитнику было объявлено, что ход допроса будет фиксироваться при помощи дигитальной видеокамеры, а по окончании допроса в соответствии с Уголовно-Процессуальным кодексом подозреваемому и его защитнику будет предъявлен просмотр видеозаписи настоящего допроса.

После ознакомления с текстом подозрения Алексей Воронов заявил следующее: прошу мне представить для изучения копию настоящего подозрения.


7. Показания:

Вам понятно в чём Вас подозревают?

Ответ Алексей Воронов: Мне частично понятно, а частично не понятно.

Вопрос: Вы совершали преступление в котором Вас подозревают?

Ответ Алексей Воронов: Для того, чго бы ответить на этот вопрос мне надо изучить подозрение, могу добавить, что меня подвергло в шок количество выдвинутых мне подозрений и суммы выдвинутые в них.

Вопрос: Вы готовы дать показания по существу подозрения?

Ответ Алексей Воронов: я не готов давать показания пока не изучу подозрения не включает в себя только его прочтение.

8. Дополнения к протоколу: По окончании допроса в 09.17 часов в соответствии со Процессуального кодекса подозреваемому и его защитнику будет предъявлен просмотр видеозаписи настоящего допроса.

9. Замечания к протоколу: Ознакомлен с видеозаписью, но звук был слабый. По существу отвеченных вопросов замечаний нет.
/ (подпись подозреваемого)

10. Участникам допроса пояснено, что согласно KrMS § 214 любые данные предварительного допроса могут быть обнародованы с разрешения прокуратуры и в указанном ею объёме.

Окончание допроса: 09:31

NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.

 

Источник: Блог Геннадия Афанасьева